福州市鼓楼区人民法院宣判一起“套路贷”大案

8月1日,福州(罗增勇和杨尚群)“无抵押的小额贷款,简单的程序和即时贷款”似乎具有诱人的条件,但它使借款人陷入了联锁还款的“无底洞”。

7月31日,福州市鼓楼区人民法院对王某等20名涉嫌团伙的人一审判处。被告王犯有组织和领导三合会组织,欺诈,绑架 ,勒索和挑衅的罪行。犯罪,非法拘留 ,非法侵入房屋 ,欺诈性贷款,多项犯罪一并受到处罚 ,判处25年有期徒刑,剥夺政治权利5年,没收财产50万元和罚款。96万元。其余19名被告被判处20年至一年零六个月的有期徒刑,罚款人民币833,000元至5,000元 。犯罪所得被告的财产应当依法追回或者责令退还 。

庭审后发现 ,2014年5月  ,被告人王某和王​​某琴基于一家分店共同成立了福州致联财富投资管理有限公司(以下简称“致联财富公司”),以非法牟利。福州鼓楼区武夷北路作为固定办公场所,被告人杨某白,邱某瑞,何某博等人聚集在一起 ,未经主管部门批准,以直联财富股份有限公司为幌子招揽客户 。,并以个人名义非法借给外国当事人 ,从而逐步巩固。“例行贷款”的犯罪模式下设立了营业信用部,财务部,催收部(风险控制部),P2P运营部等部门。为了使组织做大做强 ,进一步获取高额利润,被告人王某勤从公司撤回了被告人王某勤 ,并聘请被告人黄某举为智联财富公司总经理 ,并逐步制定和完善了公司的各种系统,整理公司部门的业务部门,并招募被告人林某斌 ,郑某梅,吴某芳等人加入 。到2017年4月,成立了一个以被告王为首的三合会组织。,并逐步发展壮大。

2016年1月,受害人谢某彦以房地产为抵押 ,向智联财富公司借款20万元。在扣除削减利息和观众费用后,他实际上得到了18.65万元  。事后,受害人谢某彦共偿还了人民币109,000元。2016年11月,智联财富公司支付房地产抵押款逾133万元 ,并将上述房地产转让给被告人王某杰 。经评估,该案涉及的房地产转让价值超过327万元。2017年1月至2017年2月,智联财富公司将上述房地产转让给被告人何某博和翁某军。其中,易某华为营业员,被告人王某杰负责房地产的转让和销售,郑某梅 ,吴某芳为财务人员。被告人王某 ,王某琴,黄某菊,王某杰,与易某华 ,郑某美 ,吴某芳等人以上述“常规贷款”诈骗方式骗取受害人谢某彦186万元。。

该组织以公司化模式进行管理 ,并具有严格的人员级别关系。从2014年到2018年 ,通过“常规贷款”等一系列有组织的非法和犯罪活动,它共犯下了106起涉及金钱的欺诈犯罪。金额超过2515万元;1起绑架罪;6项敲诈勒索罪;31起争吵和挑衅罪案 ,使许多受害者没有安宁甚至无家可归,其妻子散落;闯入房屋犯罪六次,严重影响他人生活;3起非法拘留案件;诈骗贷款罪6起,骗取银行贷款680万元;掩盖,隐瞒犯罪收益的犯罪3起,案值超过382万元 。

庭审后,法院认为 ,以王某为首的犯罪组织具有黑社会性质的组织特征,经济特征,行为特征和社会危害特征,应依法认定为黑社会。作为组织和领导,王应对组织所犯下的所有罪行承担责任,组织其他成员应对其所犯下的罪行承担相应的责任,上述判决是依法作出的 。(完)

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